Le 16 novembre dernier, Crim’HALT a participé à une conférence intitulée « Investiguer la criminalité financière avec des données et des outils ». Organisée par l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan, dans le cadre du projet DATACROS II, cette conférence avait pour objectif d’explorer les méthodes et les outils permettant d’investiguer ce type de criminalité.
Comment lutter efficacement contre cette forme de criminalité, quand les organisations criminelles utilisent des structures complexes et des couvertures légales pour mener leurs activités illicites en toute impunité ?
DATACROS II : Un projet européen pour combattre la criminalité économique et financière
Le projet DATACROS II, qui a bénéficié d’un financement de la Commission européenne, a conduit à la conception d’une plateforme innovante appelée DATACROS. Son objectif principal consiste à renforcer la capacité à détecter les anomalies au sein de la structure de propriété des entreprises en Europe. Ces anomalies peuvent indiquer un risque élevé de blanchiment d’argent, de collusion et de corruption.
L’objectif ambitieux de ce projet est de perfectionner l’outil prototype DATACROS I et de le tester dans des situations réelles, en impliquant divers utilisateurs finaux tels que les organismes de maintien de l’ordre, les bureaux de recouvrement des avoirs, les autorités anti-corruption, les autorités de la concurrence ainsi que les journalistes d’investigation.
Le centre de recherche Transcrime, associé à l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna et l’Università degli Studi di Perugia, se consacre à l’étude de l’innovation et de la criminalité. Son objectif principal est de promouvoir la prévention et la lutte contre la criminalité en mettant en avant des idées novatrices, des techniques de pointe et une coopération internationale.
« 78% des acteurs réclament des outils d’évaluation des risques cruciaux. » (Transcrime 2019)
Comme l’ont souligné de nombreuses enquêtes, les sociétés dotées de structures de propriété complexes à l’échelle internationale sont couramment utilisées pour dissimuler des activités corrompues, infiltrer des marchés publics et blanchir les produits de la corruption (EFECC, 2020).
La pandémie de Covid-19 et les plans de relance mis en place par les États membres de l’UE ont créé de nouvelles opportunités pour les réseaux criminels (ONUDC, 2020 ; GAFI, 2020). Face à cette réalité, les autorités peinent à suivre le rythme des criminels, en partie en raison du manque d’outils d’évaluation des risques adaptés au secteur public et de l’utilisation inadéquate des données d’entreprise à l’échelle mondiale. Une enquête de Transcrime en 2019 (DATACROS I) a révélé que 60 % des autorités publiques ne recourt pas à des logiciels pour leurs enquêtes financières.
Le projet européen DATACROS II représente donc une solution novatrice répondant à un réel besoin pour lutter efficacement contre la criminalité économique et financière. Il mérite donc une attention particulière.
Crim’HALT et TRANSCRIME se sont déjà rencontrés dans le cadre du projet COESO – Collaborative Engagement on Societal Issues en Janvier 2021. Un projet ayant pour objectif d’associer un journaliste et un chercheur afin de servir de point de rencontre entre les sciences humaines et sociales et les recherches participatives (citizen science).
Pour en savoir plus :
archivescrimhalt.org 