En début d’année 2023, le renseignement criminel et douanier publiait une note levant le voile sur la criminalité organisée chinoise en France. Discrète et peu visible, la mafia chinoise serait désormais évaluée à “menace élevée” en France. Retour sur ces organisations criminelles peu connues et prospérant dans l’ombre.

Aux sources de la mafia chinoise en France

Cette criminalité présente en Chine s’est étendue au monde entier. Elle a suivi les mouvements migratoires au XIX siècles alors que de nombreux chinois cherchent de meilleures conditions de vie à l’étranger, principalement en Amérique du Nord et en Europe. L’ouverture des frontières, l’explosion des transports internationaux et l’économie de marché ont propulsé les profits générés par les activités illégales. On note également que les progrès technologiques, à l’ère d’internet, favorisent particulièrement l’expansion à l’échelle mondiale de ces réseaux criminels.

Un récent documentaire sur Arte mérite le détour

La diaspora chinoise en France serait la plus importante d’Europe. Selon certaines estimations, les chiffres s’élèveraient à environ 700.000 personnes pour cette diaspora. Majoritairement présente en Ile de France, cette diaspora est aussi présente dans les Outre-Mer, notamment en Guyane. En région parisienne, certains lieux possèdent une forte implantation de la population chinoise. Parmi ceux-ci, le quartier particulièrement identifié comme le « Chinatown » de Paris est le treizième arrondissement de Paris. Le « triangle de Choisy », compris entre l’avenue de Choisy, l’Avenue d’Ivry et le boulevard Masséna, nait dans les années 1970 avec l’arrivée des immigrés chinois venus d’Indochine. Celui-ci s’étend maintenant au sud, jusqu’aux communes d’Ivry et Vitry. 

Image : Plan du “Triangle de Choisy” (en bleu) et Olympiades (en rouge), Paris, France. 

En 2010, le nombre d’immigrés chinois en France s’élevait à environ 700.000 personnes (source : Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2011). La communauté asiatique en France est hétérogène et compte principalement trois ethnies, les Teochew, les Wenzhou et les Dongbei. C’est au sein de ces trois communautés que les triades sont présentes. 

Clans et associations de la mafia chinoise en France

D’après une note du Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affaires du Parlement Européen en 2011, les organisations criminelles chinoises présentes en France seraient :

• 14K  (十四K, Sap Zse Wui ou 14-Kowloon), originaire du Guangzhou (cantonais) et Hong Kong.
• Wo group, (Wo Shing Wo ou 和勝和 ), originaire de Hong Kong.
• Red Sun
• Big Circle (Tai Huan Tsai ou 大圈仔 en cantonais), originaire de Hong Kong. 

La triade Sun Yee On (“新義安”) est également implantée en France

Carte: implantation de la triade Sun Yee On dans le monde (en rouge)

Les triades sont les organisations criminelles chinoises. Celles-ci ont traditionnellement un fonctionnement mafieux. Une organisation pyramidale avec plusieurs niveaux de hiérarchie mais également des traditions, rites et codes d’honneur.

Le proxénétisme chinois

Un réseau de prostitution lié à la « mafia chinoise » et soupçonné d’avoir exploité une quarantaine de femmes a été démantelé mi-janvier 2023 d’après l’AFP. Huit personnes ont été mises en examen le 13 janvier pour l’exploitation de prostituées chinoises dans des appartements dans toute la France dont l’enquête avait été ouverte en 2022. 

Cette affaire nous en apprend davantage sur le fonctionnement de ces réseaux criminels chinois. D’après la cheffe de l’OCRTEH, Elvire Arrighi, le réseau était « organisé de façon pyramidale ». Cette organisation serait fidèle à ce que l’on retrouve traditionnellement dans la mafia chinoise ». On y retrouvait notamment un chef à sa tête, surnommé « maitre ».

En mai 2013, 26 personnes ont été arrêtées en région parisienne pour proxénétisme, trafic de stupéfiants et cercle de jeu illégal. Cette importante opération policière a permis le démantèlement d’un réseau d’escort-girls. Europe 1 qualifie ces réseaux de « mafias ».

Image : « Un rapport de la police française a découvert un gang de prostitution chinois »

Article chinois RFI : 法国警方报告破获了一个中国人卖淫黑社会团伙 (“Un rapport de la police française a découvert un gang de prostitution chinois”).

Le blanchiment, spécialité des réseaux chinois

Ce sont les commerces qui servent de façades au blanchiment. Bar-tabacs PMU, grossistes et restaurants chinois. Ces établissements peuvent servir dans les circuits de blanchiment utilisés par les réseaux criminels. Les douanes alertaient par exemple sur la place occupée par des acteurs du Centre international de commerce de gros France-Asie d’Aubervilliers dans ce circuit frauduleux. Lors d’une perquisition en 2021, un total de 125.000 euros en liquide avait été retrouvés chez le grossiste chinois. 

Photo : Centre international France-Asie, commerce de gros, à Aubervilliers, Seine Saint Denis (source : JOEL SAGET / AFP).

Voir Derrière les grossistes d’Aubervilliers, un hub de blanchiment de l’argent du crime organisé.

Un documentaire réalisé par Elvire Berahya-Lazarus au début des années 2010 revient sur le phénomène d’investissement en masse dans bars-tabac par des français d’origine chinoise.

Quand des asiatiques investissent massivement dans un secteur, cela attire des soupçons. Il apparait l’idée de la résurgence d’une sorte de “mafia”. La prospérité de cette communauté suscite parfois l’idée qu’il y aurait une origine frauduleuse des fonds, voire un lien avec la mafia.

Le rachat des bars tabac PMU est étroitement surveillé par les autorités. La direction centrale de la Police Judiciaire à Nanterre dispose d’un service spécialisé qui enquête sur les futurs acquéreurs, recherchant les preuves de l’origine des fonds des acquéreurs afin d’éviter une transaction qui soit en réalité du blanchiment d’argent. 

La double face de la tradition du Hongbao

« Bien qu’ils aient de nombreuses connotations positives, les hongbao sont également associés à la corruption. »

Chaque année, un défilé a lieu dans le XIIIe arrondissement de Paris à l’occasion du Nouvel An chinois. Somptueux défilé coloré avec à sa tête des personnages mythologiques, des acrobates, lanternes suspendues, costumes traditionnels et danse du dragon…l’envers du décors est moins folklorique.

Une tradition chinoise, celle du yāsuì qián (« 壓歲錢 »). Des petites enveloppes rouges « Hongbao » contenant une certaine somme sont données à différentes occasions, et notamment lors du Nouvel An chinois. Ces enveloppes sont généralement échangées entre les membres de la famille ou proches.

Toutefois, à l’occasion de la parade du nouvel an organisée à Paris, ces enveloppes sont glissées dans la bouche du dragon ou du lion du défilé, on dit alors qu’il « mange sa salade ». Libération dénonce cette pratique dans un article du 7 février 2000, quelques jours après les festivités célébrant l’année du dragon.

« Sachant qu’il est possible d’y glisser jusqu’à 10 000 F ­ par coupures de 500, démonstration en fut faite ­, que la loi anti blanchiment oblige à justifier l’origine de tout dépôt en espèces supérieur à 50 000 F, combien de petites enveloppes rouges peut-on déposer chez son banquier favori ? En quantité illimitée, répond une note de service de la Banque de France, au nom du respect des minorités culturelles. Chaque année, à l’occasion des festivités du nouvel an lunaire, des agents de la banque centrale ont donc la surprise de voir débarquer quelques clients munis d’une valise pleine de petites enveloppes rouges. »

Cette tradition permet une importante opération de blanchiment d’argent sale.

Les policiers étrangers et spécialistes des triades ont expliqué aux policiers français le fonctionnement de la danse du dragon. À Hong Kong, ces festivités sont subventionnées par des triades mais récupèrent des fonds par le biais de la danse du lion qui « mange sa salade ».  Les policiers français voient à travers ces festivités un moyen de blanchiment sous couvert de manifestation culturelle.

Traditionnellement pour éloigner le démon suì (« 祟 ») ; officiellement un cadeau symbolisant une bénédiction pour la personne qui le reçoit. Mais officieusement, cela peut être un moyen pour blanchir de l’argent.

Organisation pyramidale

Les triades ont une organisation de type mafieuse avec à sa tête un leader appelé « Tête de Dragon ». Plus on descend dans la hiérarchie, plus on retrouve des délinquants « mobiles », comme des délégations qui se déplacent à l’étranger pour créer un réseau mondial.

D’après un article de libération

Parrains et règlements de comptes

« Pourtant, il y a bien des « parrains chinois en France. »-      Roger Faligot

Zahng Xian Lin, alias Chiling, était le parrain de Belleville. Il possédait un restaurant à Belleville, depuis lequel il organisait des filières d’immigration souterraine. Certaines d’entre elles sont constituées par la mafia le “Soleil Rouge”. L’éventail d’activité de cet établissement est très large, allant de la restauration à la vente d’accessoires pour la chasse et la pêche. En plus de son commerce, Chiling étale son influence jusque dans les associations venant en aide aux immigrés en situation irrégulière. Il infiltre le mouvement des sans-papiers chinois. L’un de ses hommes arrive à la présidence de l’Association d’aide et d’assistance à la communauté asiatique en France. Celui-ci effectue un fichage des immigrés chinois sous prétexte de constituer des dossiers de régularisation. Le véritable but est finalement de réunir leurs informations personnelles afin de les arnaquer.

Chiling a une vraie emprise dans ce quartier par ses activités variées.

En 1991, il fait tabasser un autre parrain, Rui Ping, qui lui faisait de l’ombre. Il est assassiné cinq ans plus tard par un commando de Wenzhou, un groupe intitulé « Groupe Justice ». La police soupçonne Chiling d’avoir tiré les ficelles de cet assassinat.  Comme représailles, le parrain de Belleville se fait crever les yeux par un gang un soir de 1997. Il aurait survécu mais serait retourné en Chine après l’incident.

Après l’assassinat de deux parrains, c’est la guerre des clans. Enlèvements, rackets sanglants et massacres de prostituées. La violence prend le dessus.

En février 1998, le gang des « Longs Couteaux » est démantelé. « Totalisant six agressions dans la capitale » et « s’attaquant au gérant d’un restaurant chinois de Soissons qui est décédé suite à une séance de torture dont il a été victime » (Source : France soir, 26 mai 1998).

En novembre 1999, un homme de 27 ans s’était fait sectionner la main et frapper la colonne vertébrale à coup de feuille de boucher par une dizaine de Wenzhou devant la clientèle d’un salon de thé.

Voir : La Mafia chinoise en Europe, Roger Faligot, 2001

et Secrets de flic – guerre des polices, stups et mafia, l’ex-patron de la PJ raconte

Les alliances

D’après un article d’Europe 1 publié le 30 janvier 2023, l’OFAST a démontré dans une enquête récente que la communauté asiatique très implantée en Guyane blanchissait l’argent des trafiquants exportant la cocaïne vers l’Europe occidentale par voie maritime.

En Europe de l’est, une autre alliance établie a été révélée. En 2022, des douaniers ont découvert près d’1,3 million d’euros en espèces remorqués dans un camion conduit par des polonais. Des chinois se seraient occupés de collecter et évacuer les fonds vers l’Europe de l’Est. 

Les escrocs franco-israéliens font également appel aux services de la mafia chinoise, achetant des RIB chinois pour transférer des sommes importantes, écouler les liasses de billets accumulées en France. L’opacité des banques chinoises et leur faible coopération avec les services fiscaux français sont appréciées et font la force des réseaux chinois auprès des autres groupes criminels.

Les groupes criminels turcs actifs dans le secteur du bâtiment, rémunérant des travailleurs non-déclarés, font aussi appel aux réseaux chinois.

La mafia chinoise possède un large réseau d’alliance qui leur permet d’exercer leur activité en encaissant des commissions pour leurs services. Le blanchiment reste la spécialité de ces groupes criminels qui s’imposent comme « banque occulte » des mafias locales, partout où se trouve la diaspora chinoise. 

Bien qu’elle propose ses services à d’autres groupes criminels, les organisations criminelles chinoises fonctionnent essentiellement de façon autarcique.

Les autorités confrontées à des obstacles dans leur lutte contre la mafia chinoise en France.

Un univers autarcique

Dans son rapport annuel paru en 2012, le SIRASCO pointe du doigt le fonctionnement autarcique de la mafia chinoise. Celle-ci « délègue le moins possible et ne s’appuie que rarement sur les autres réseaux criminels ». Cette mafia propose ses services à des groupes criminels extérieurs mais pour sa gestion, tout est fait en interne, en autonomie. Le Parisien évoque le chapitre consacré aux groupes criminels asiatiques du rapport du SIRASCO : Comment la mafia asiatique prospère en France. Opaque, l’univers des réseaux criminels chinois est difficile à pénétrer. Le fonctionnement autarcique rend les enquêtes difficiles. Ce modèle constitue un premier obstacle dans la lutte contre ces réseaux.

Le problème de l’interprétariat

Un problème récurrent en pratique, la difficulté d’interprétation. Échanges en dialectes chinois via des applications chinoises et la plupart des prévenus ne maitrisant pas le français, la lutte est difficile. Trouver des pistes et recueillir des témoignages et aveux de la part des membres de la communauté est une tâche rendue complexe par le problème de l’interprétation.

Une coopération avec les autorités chinoises laborieuse

La coopération difficile avec les autorités chinoises limite également la lutte contre les réseaux criminels chinois en France. Un juge de Paris, ayant requis l’anonymat, déclarait que « coopérer avec un pays comme la Chine est quasiment impossible. Il y a des raisons culturelles à cela, mais aussi parce que nous ne comprenons pas le processus judiciaire utilisé là-bas (en Chine)« *.

Un problème également politique, le juge souligne le manque de transparence des autorités chinoises, il serait « absolument impossible de s’adresser à eux pour obtenir des pistes d’enquête« , car « nous n’avons pas affaire à un système démocratique : là-bas, les organisations criminelles sont souvent associées à la vie publique ».

*Cette information est fournie par l’agence de presse Duowei News en 2002, site en langue chinoise, spécialisé sur l’actualité politique en Chine. Basé à New York.

Article : « Reportage : La pègre chinoise étend son territoire en France »

C’est un élément qui était soulevé dans une note co-signée du DNRED avec le SIRASCO en 2023. Cette note laisse entendre que les autorités chinoises ont connaissance des activités des groupes criminels chinois à l’étranger et notamment en Europe, « si ce n’est avec la complicité du gouvernement chinois, du moins avec son aval ».

En 2013, le président de République Populaire de Chine, Xi Jinping, a lancé son projet de « Nouvelle route de la soie ». Ce projet a impliqué des investissements chinois dans 14 ports européens dont Nantes, Le Havre et Dunkerque. Dans ces ports, le taux de contrôle de marchandises est faible, environ 5% maximum, pour garantir la fluidité du trafic. Le manque de contrôles rend les trafics et fraudes aisés.  

D’après les estimations de la commission européenne, en 2019, l’écart entre la TVA due et celle qui est réellement perçue dans la caisse était de 13 milliards d’euros rien que pour la France, et 140 milliards pour l’ensemble des États membres de l’UE.D’après la note, un ancien attaché à la sécurité intérieure en poste à Pékin a dénoncé « C’est à mon sens l’une des plus grandes menaces criminelles en France avec le narcobanditisme » et ajoute « cette quasi-prédation s’organise, si ce n’est avec la complicité du gouvernement chinois, du moins avec son aval ». Malgré que la police chinoise médiatise régulièrement des saisies de contrefaçons dans ses usines et les détruit, « mais elle sait très bien que ce n’est qu’une infime partie du trafic ».

« Si ce n’est avec la complicité du gouvernement chinois, du moins avec son aval »

Les autorités chinoises ont connaissance des trafics et fraudes sur son territoire ainsi que par ses ressortissants à l’étranger mais il apparaît qu’elles ne sont pas disposées à lutter activement contre ces groupes criminels. La coopération devient alors laborieuse alors que l’accent n’est pas mis par la Chine sur la répression de ces fraudes. 

Pour aller plus loin, Alain Rodier, dans son livre Les Triades, la menace occultée (2012) affirmait que « les triades sont des entités très structurées et motrices pour la société chinoise dans son ensemble.» -« Elles apportent à la Chine un atout majeur dans le développement du pays et sa politique économique à l’international. Une sorte d’« arme secrète » qui permet au pouvoir de Pékin de s’affranchir de toutes les règles édictées tout en n’étant jamais impliqué directement puisque ce sont des « sociétés criminelles » qui sont à la manœuvre ». 

Ces triades agiraient donc avec l’aval de Pékin. Les sociétés criminelles servent finalement les intérêts de la Chine sans agir en son nom. Cela permet au gouvernement chinois de ne pas être pointé du doigt pour ses activités et les dérives, telles que les contrefaçons parfois dangereuses mises sur le marché par ces sociétés criminelles. L’économie de la Chine à l’échelle internationale fonctionne aussi grâce à ces organisations, ce qui expliquerait la difficulté de coopérer avec les autorités chinoises dans le cadre d’enquêtes sur ces groupes criminels. 

Une nouvelle forme de violence depuis la fin des années 1990

 Les membres de la diaspora, premières victimes de la mafia chinoise

Prostituées chinoises, enlèvements et séquestration contre rançons, les victimes sont des membres de la diaspora chinoise, la violence se passe au sein de la communauté. On note aussi le phénomène des arnaques envers les immigrés clandestins venant de Chine (cf. le parrain de Belleville) et des personnes âgées isolées de la diaspora chinoise en France.

D’après un rapport du SIRASCO de 2015, on en apprend davantage sur les « Blessing gangs ». Ces groupes d’escrocs chinois ciblent les femmes âgées de la communauté. Ils leur font croire qu’elles sont victimes d’une malédiction, les poussent à faire un rituel au cours duquel ils leur subtilisent des bijoux et de l’argent. Le rapport évoque une interpellation de la 2^e DPJ en octobre 2015 à l’aéroport de Roissy. Cinq personnes avaient été interpellées pour avoir escroqué deux femmes asiatiques. De nombreux bijoux et près de 90.000 euros ont été retrouvés dans leurs bagages.“La spécificité du «milieu» chinois est qu’il ne sévit jamais hors de sa propre communauté.” – Guy Nicolas, avocat spécialiste de la communauté. Voir : Une mafia qui fait bandes à part

Sortir du silence

La loi du silence qui règne au sein de la communauté ne permet pas non plus d’avoir une idée éclairée de l’ampleur du crime organisé chinois en France. Cette communauté n’apprécie pas la publicité, surtout si celle-ci ternit son image. La priorité est aux affaires, ils souhaitent faire profil bas. Cependant cela tend à changer. Avec l’évolution des violence et la troisième vague d’immigration, les langues commencent à se délier. Roger Faligot dans La mafia chinoise en Europe (2001) évoquait déjà le fait que de plus en plus de chinois victimes du crime organisé acceptaient de coopérer avec la police.  Ce progrès est significatif vu la pression de la communauté et le risque pris par les victimes en choisissant de briser le silence.

Les nouveaux venus ont violé les « règles » au sein de la communauté en ayant recours à une telle violence (article de 2002 Reportage : La pègre chinoise étend son territoire en France.)

Perspectives d’avenir, une évolution probable

D’une part, les organisations criminelles chinoises sont dotées d’une capacité de “résilience et d’adaptation hors-norme”, comme l’évoquaient les renseignements criminels et douaniers dans leur note de janvier 2023. Cet élément complexifie la lutte contre ces groupes. On peut supposer qu’à l’avenir ces organisations seront en capacité de s’adapter pour subsister malgré les moyens mis en œuvre pour les réprimer. D’autre part, la Chine n’est pas dans un esprit coopératif avec les autorités occidentales tant qu’elle peut aussi y trouver son compte. Aussi longtemps qu’elle touchera une partie des revenus du crime organisé chinois et que l’ordre n’est pas remis en question par les acteurs criminels, il est probable que les groupes criminels perpétuent leur expansion.