Résumé :

Eric Vernier – Dunod – 2023 – 288 pages

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :

• les origines et les composantes de l’argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Comme lors de la précédente édition, Eric Vernier a donné la parole à Fabrice Rizzoli pages 30 et 31

Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique !

Éric Vernier, directeur général de l’ISCID-CO International Business School et chercheur à l’IRIS, apporte son expertise en finance et lutte contre le blanchiment. Auteur de plusieurs ouvrages, dont « Techniques de blanchiment » et « Fraude fiscale et paradis fiscaux », il partage son savoir à travers des conférences et formations depuis plus de 20 ans.

Où acheter : dans toutes les bonnes librairies de quartier

À vos lectures !

Ressources sur le blanchiment :

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Fraude fiscale et paradis fiscaux – décrypter les pratiques pour mieux les combattre

Conférence Transcrime : Crim’HALT contre la criminalité économique et financière

Conférence : criminalité fiscale & environnementale